证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-005
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知
于 2024 年 1 月 12 日送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议
由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江
数据科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期及重新论证并继续实施的
议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告（公告编号：2024-007）》】
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告（公告编号：2024-007）》】
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告（公告编号：2024-008）》】
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王志远、张群回避表
决此议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
三、备查文件
特此公告。
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