证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-003
安徽江南化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二十六次会议于2024年1月16日召开，会议决定于2024年2月2日召开公司
一、召开会议基本情况
过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年2月2日（周五）下午14:45。
（2）网络投票时间：2024年2月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午
为：2024年2月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截止2024年1月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票
提案
上述议案已分别经公司第六届董事会第二十五次会议、第二十六次会议审议
通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
特别说明：
提案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年1
月29日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室），信函上请
注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800
号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此通知。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2024年2月2日
召开的安徽江南化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我单位
（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
备注
（该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可以
投票）
非累积投
票提案
《关于选举公司第六届董事会非独立
董事的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束
备注：
权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合
此规定的表决均视为弃权。
东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
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