证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-002
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日发出。
本次会议于 2024 年 1 月 16 日 14:30～15:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，钟成董事因工作安排原
因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了
表决权。
会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
鉴于辛明先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及
本公司章程的相关规定，经董事长提名，董事会聘任李丰岩先生为公司总经理。
在本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议对该事项进行了审议，认
为公司董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任
职资格符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的要求，同意将该事项提交公司
第十届董事会第四次会议审议。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审计委员会成员
应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，李丰岩先生因担任公司总
经理，已申请辞去董事会审计委员会委员职务，董事会补选韩建成董事为公司董
事会审计委员会委员。
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
附新任总经理简历
李丰岩，男，1972 年 4 月出生，大学本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 10
月任沈阳铁路局副总调度长；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任沈阳铁路局物流中
心常务副主任；2015 年 3 月至 2016 年 11 月任沈阳铁路局营销处处长；2016 年
任沈阳铁路局（沈阳局集团公司）总调度长；2021 年 10 月至 2023 年 4 月任沈
阳局集团公司总工程师；2023 年 4 月至今任公司专职副董事长。目前未持有公
司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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