证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-003
陕西康惠制药股份有限公司
关于制定及修订部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<独立董事制度>及其他相关制
度的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》及《关于制定<
会计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
二、本次制定及修订部分公司制度情况如下：
是否提交
序号 制度名称 制定/修订
股东大会
三、其他相关说明
本次修订的《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《关联交易管理制度》及制定的《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2024 年第
一次临时股东大会审议。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
