双枪科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2024 年 1 月修订）
第一章 总 则
第一条 为规范双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（包括独立董事）、高级
管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上
《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，
市公司治理准则》、
公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管
理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成及任期
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担
任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员
联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员
会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规
定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的具体职责是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提
出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（五）评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会
批准；
（六）法律法规和规范性文件规定的其他职权。
第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。董事
会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意
见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 工作程序
第十条 提名委员会可以依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员
的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、
高级管理人员人选；
（三）提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况；
（四）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资
格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高
级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表
达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。提名委员会每年
根据提议不定期召开会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开会议。
第十三条 提名委员会于会议召开前五天通知全体委员。但经全体委员一致同意，可以
豁免前述通知期。会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式发出。
第十四条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的
方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十八条 经提名委员会全体委员的过半数同意，提名委员会在必要时可以聘请中介机
构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议
记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由董事会办公室保存。董事会办公室
应当保存上述会议资料至少十年。
第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国
家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则中，“以上”包括本数。
第二十四条 本工作细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
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