证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-004
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2024
年 1 月 15 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6
名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.25 元（含
税），根据《上市公司股权激励管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司
时股东大会的授权，董事会同意对 2021 年限制性股票激励计划的限制性股票授
予价格进行相应调整。调整后，本次激励计划授予价格（含预留部分）为 13.57
元/股。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》（公告编号：2024-005）。
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
独立董事已发表同意的独立意见。
（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2021 年
第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 165.5428 万
股。董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 227 名激励对象办
理归属相关事宜。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-006）。
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
独立董事已发表同意的独立意见。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议
案》
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
根据《上市公司股权激励管理办法》、
案）》和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公
司 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划人员中有 33 人离职，
有关激励对象的规定，应取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限
制性股票 29.30 万股；
鉴于公司本次激励计划中有 102 名激励对象个人绩效考核评估结果为“良”，
本期个人层面归属比例为 80%；有 12 名激励对象个人绩效考核评估结果为“合
格”，本期个人层面归属比例为 60%；有 12 名激励对象个人绩效考核评估结果为
“不合格”，本期个人层面归属比例为 0%。公司决定作废上述人员本次不得归属
的限制性股票 27.03 万股。
本次合计作废失效的限制性股票数量为 56.33 万股。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南金盘智能科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性
股票的公告》（公告编号：2024-007）。
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
独立董事已发表同意的独立意见。
（四）审议通过《关于修订<股份回购管理制度>的议案》
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
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