证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-005
北京理工导航控制科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于
事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列席
了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等有关法律法规和规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年
股票期权激励计划（草案）》的规定，激励计划的授予条件已经成就。根据公司
以 38.82 元/份的行权价格向 46 名激励对象授予 563.2 万份股票期权。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航
控制科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的公告》（公告编号：2024-007）。
独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪渤、缪玲娟、董明杰
回避表决。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
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