证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-002
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十九次会议。会议于 2024
年 1 月 15 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，
实到董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，
以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会
同意对董事会专门委员会委员进行调整。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整第十届董事
会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司处
置部分资产的议案》
为盘活闲置资产，董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有
限公司（以下简称“汇鸿中锦”）通过江苏省产权交易所以公开挂牌的方式处置
位于淮安的房屋建筑物、土地使用权及设备等资产，并同意授权公司经营层按照
法定程序办理具体事宜。
根据金证（上海）资产评估有限公司出具的资产评估报告（金证评报字【2023】
第 0293 号），本次评估采用重置成本法和市场比较法。以 2023 年 10 月 31 日为
评估基准日，汇鸿中锦拟转让的房屋建筑物、土地使用权及设备等资产的评估价
值为 1,499.83 万元，评估增值 176.45 万元，增值率 13.33%。挂牌转让价格不
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-002
低于经备案的评估结果。本次转让资产权属清晰、不存在权属障碍。本次转让不
会对公司及汇鸿中锦的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影
响。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司控股子公司江苏省纸联再生资源有限公司拟投
资新设湖北子公司暨建设废纸回收分拣交易中心的议案》
为进一步完善公司废纸回收供应链体系，董事会同意公司控股子公司江苏省
纸联再生资源有限公司（以下简称“江苏纸联”）使用自有资金与江苏荣运达科
技股份有限公司（以下简称“江苏荣运达”）共同投资设立子公司江苏纸联湖北
公司（暂定名，具体以工商核准登记为准）并建设废纸回收分拣交易中心，注册
资本 5,800 万元人民币。其中，江苏纸联出资 4,060 万元人民币，占比 70%，江
苏荣运达出资 1,740 万元人民币，占比 30%。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。公司董事会授权经营层办理工商注册等相关手续。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
