证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-003
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一 、会议召开情况和出席情况
事会；
进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日9:15－15:00。
室；
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
人8人，代表股份463,593,374股，占上市公司总股份的87.4387％。其中：通过
现场投票的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份462,941,888股，占上市公
司总股份的87.3158％；通过网络投票的股东4人，代表股份651,486股，占上市
公司总股份的0.1229％。
委托代表人6人，代表股份651,686股，占上市公司总股份的0.1229％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人2人，代表股份200股，占上市公司
总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份651,486股，占上市
公司总股份的0.1229％。
级管理人员和见证律师以现场或视频方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
；
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,582,641 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 463,582,641 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师见证，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。详见2024年1月16日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务
所关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二四年一月十六日
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