证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-002
福建榕基软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知。
席了本次会议。
限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份
有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名黄旭明先生为第六届董
事会独立董事候选人，并拟担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略
委员会委员、审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于
公司增补独立董事的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
因公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会审议
同意聘任镇千金女士为公司副总裁，不再担任公司财务总监职务，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于
聘任公司副总裁、变更财务总监的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会
审议同意聘任卓庭江先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于
聘任公司副总裁、变更财务总监的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2024年2月1日召开
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于
召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六
届董事会第十次会议决议》。
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