具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-007
江西九丰能源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于
期四）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
监事会提名慕长鸿先生、刘载悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期
自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
相关具体内容及候选人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候
选人进行分项投票选举。
（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
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为进一步完善公司风险管理体系，维护投资者的合法权益，保障公司董事、监事及
高级管理人员权益，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为第三届董事、监事和高级管理人员购买责任险。
具体方案如下：
案，办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；选择及聘任保
险经纪公司和其他中介机构；根据市场情况协商确定责任限额、保险费用及其他保险条
款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项；以及在董监高责任险保
险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，在上述保险方案范围内续保或
者重新投保无需另行审议。授权有效期限至公司第三届董事会任期结束。
审议结果：基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024
年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“购建 1 艘 LPG 运输船”因优化部分设
备配置、监理费增加以及汇率变动等因素影响，实际投资总额有所增加。为保障“购建
的募集资金”中的 7,000 万元用于“购建 1 艘 LPG 运输船”项目。
公司监事会经审核后认为：公司本次调整募投项目投入金额是综合考虑公司募投项
目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募
投项目投入金额的公告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
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三、备查文件
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司监事会
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