证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-004
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
监事会第十八次会议于 2024 年 01 月 12 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议
的会议通知和材料已于 2024 年 01 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利
于维护广大投资者利益，同时完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司本次股份
回购具有必要性。本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务
履行能力、未来发展等产生重大影响，回购计划的实施不会导致公司控制权发生
变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
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