明新旭腾: 明新旭腾第三届监事会第十八次会议决议公告

证券之星 2024-01-15 00:00:00
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证券代码:605068   证券简称:明新旭腾       公告编号:2024-004
转债代码:111004   转债简称:明新转债
          明新旭腾新材料股份有限公司
        第三届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
  明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)第三届
监事会第十八次会议于 2024 年 01 月 12 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议
的会议通知和材料已于 2024 年 01 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3
人。
  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
  本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定,有利
于维护广大投资者利益,同时完善公司长效激励机制,更紧密、有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司本次股份
回购具有必要性。本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务
履行能力、未来发展等产生重大影响,回购计划的实施不会导致公司控制权发生
变化,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
本次回购股份将以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的公告》。
 特此公告。
                          明新旭腾新材料股份有限公司
                                 监事会

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