万讯自控: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2024-01-13 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300112         证券简称:万讯自控      公告编号:2024-004
债券代码:123112         债券简称:万讯转债
                  深圳万讯自控股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
   (1)现场会议时间:2024年1月12日(星期五)下午15:00
   (2)网络投票时间:2024年1月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午
月12日9:15-15:00。
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
   (二)会议出席情况
股份 84,989,528 股,占上市公司总股份的 28.9424%。其中:通过现场投票的股
东 11 人,代表股份 84,934,528 股,占上市公司总股份的 28.9237%。通过网络投
票的股东 4 人,代表股份 55,000 股,占上市公司总股份的 0.0187%。
   中小股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,643,782股,占上市公司总股份
的0.5598%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份1,588,782股,占上市公
司总股份的0.5410%;通过网络投票的股东4人,代表股份55,000股,占上市公司
总股份的0.0187%。
   二、议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场投票和网络投票的方式表决,审议通过了如下议案:
董事候选人的议案》
   本议案以累积投票的方式选举傅宇晨先生、傅晓阳先生、邹靖先生、龙方彦
先生为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下:
   总表决结果:同意84,946,029股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;
其中,中小股东总表决情况:同意1,600,283股,占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果:傅宇晨先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
   总表决结果:同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;
其中,中小股东总表决情况:同意1,600,282股,占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果:傅晓阳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
   总表决结果:同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;
其中,中小股东总表决情况:同意1,600,282股,占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果:邹靖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
   总表决结果:同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;
其中,中小股东总表决情况:同意1,600,282股,占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果:龙方彦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
事候选人的议案》
   本议案以累积投票的方式选举曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生公司第六
届董事会独立董事。具体表决结果如下:
   总表决结果:同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;
其中,中小股东总表决情况:同意1,600,282股,占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果:曾凡跃先生当选为公司第六届董事会独立董事。
   总表决结果:同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;
其中,中小股东总表决情况:同意1,600,282股,占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果:刘竽先生当选为公司第六届董事会独立董事。
   总表决结果:同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;
其中,中小股东总表决情况:同意1,600,282股,占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果:徐树田先生当选为公司第六届董事会独立董事。
代表监事的议案》
   本议案以累积投票的方式选举王岩先生、李明炬女士为公司第六届监事会非
职工代表监事。具体表决结果如下:
   总表决结果:同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;
其中,中小股东总表决情况:同意1,600,282股,占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果:王岩先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
   总表决结果:同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;
其中,中小股东总表决情况:同意1,600,282股,占出席会议中小股东所持股份的
   表决结果:李明炬当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
   同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;反对43,500
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  其中,中小股东总表决情况:
  同意1,600,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%;反对43,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
  表决结果:通过。
  同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;反对43,500
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  其中,中小股东总表决情况:
  同意1,600,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%;反对43,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
  表决结果:通过。
  同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;反对43,500
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  其中,中小股东总表决情况:
  同意1,600,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%;反对43,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
  表决结果:通过。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
  同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;反对43,500
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  其中,中小股东总表决情况:
  同意1,600,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%;反对43,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
  表决结果:通过。本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
  同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;反对43,500
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  其中,中小股东总表决情况:
  同意1,600,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%;反对43,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
  表决结果:通过。
  同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;反对43,500
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  其中,中小股东总表决情况:
  同意1,600,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%;反对43,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
  表决结果:通过。
  同意84,946,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;反对43,500
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
  其中,中小股东总表决情况:
  同意1,600,282股,占出席会议的中小股东所持股份的97.3537%;反对43,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6463%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
  表决结果:通过。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经广东信达律师事务所钟雨娟律师、梁芊芊律师现场见证,并
出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
  四、备查文件
股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                           深圳万讯自控股份有限公司
                                 董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示万讯自控盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-