证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-004
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
月12日9:15-15:00。
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股份 84,989,528 股，占上市公司总股份的 28.9424％。其中：通过现场投票的股
东 11 人，代表股份 84,934,528 股，占上市公司总股份的 28.9237％。通过网络投
票的股东 4 人，代表股份 55,000 股，占上市公司总股份的 0.0187％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,643,782股，占上市公司总股份
的0.5598％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,588,782股，占上市公
司总股份的0.5410％；通过网络投票的股东4人，代表股份55,000股，占上市公司
总股份的0.0187％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
董事候选人的议案》
本议案以累积投票的方式选举傅宇晨先生、傅晓阳先生、邹靖先生、龙方彦
先生为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
总表决结果：同意84,946,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；
其中，中小股东总表决情况：同意1,600,283股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：傅宇晨先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；
其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：傅晓阳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；
其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：邹靖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；
其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：龙方彦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
事候选人的议案》
本议案以累积投票的方式选举曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生公司第六
届董事会独立董事。具体表决结果如下：
总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；
其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：曾凡跃先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；
其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：刘竽先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；
其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：徐树田先生当选为公司第六届董事会独立董事。
代表监事的议案》
本议案以累积投票的方式选举王岩先生、李明炬女士为公司第六届监事会非
职工代表监事。具体表决结果如下：
总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；
其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：王岩先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
总表决结果：同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；
其中，中小股东总表决情况：同意1,600,282股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：李明炬当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537％；反对43,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537％；反对43,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537％；反对43,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537％；反对43,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537％；反对43,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537％；反对43,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
同意84,946,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对43,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,600,282股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3537％；反对43,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6463％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所钟雨娟律师、梁芊芊律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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