证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-001
佳缘科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
占公司目前股本总数的 1.0003%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可【2021】3309 号）同意注册，佳缘科技股份有限公
司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33
万股，并于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行
前，公司总股本为 6,919.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总 股 本 为
公司首次公开发行网下配售限售股份 1,085,476 股已于 2022 年 7 月 18 日
上 市 流 通 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的
提示性公告》。
公司首次公开发行部分战略配售股份 1,260,683 股及首次公开发行前部分
已发行股份 32,184,500 股已于 2023 年 1 月 17 日上市流通，具体内容详见公司
于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发
行前部分已发行股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股份。本次申请解
除限售并上市流通的战略配售股份数量为 922,932 股，占公司总股本 1.0003%，
限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起二十四个月。
截至 2024 年 1 月 8 日，公司总股本为 92,263,300 股，其中有限售条件股份
数量为 47,367,688 股，占公司总股本的 51.3397%；无限售条件股份数量为
自公司首次公开发行股票上市之日至本公告披露日，公司未发生因股份增发、
回购注销、派发股票股利或资本公积金转增等导致公司股份变动的情况。
二 、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）战略配售股东中信证券投资有限公司所作承诺及履行情况
上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股相关承诺及履
行情况如下：
中信证券投资有限公司获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发
行的股票在深交所上市之日起开始计算。
股说明书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股相关承诺及履行
情况如下：
中信证券投资有限公司承诺获得本次配售股票限售期限为自公司首 次公开
发行并上市之日起 24 个月。
上述承诺履行情况：相关股东所持股份的锁定期为 2022 年 1 月 17 日至 2024
年 1 月 16 日，截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东已履行了上
述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营
性占用上市公司资金的情形，也不存在公司为其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
剩余限售股
所持限售股份总 占 总 股 本 本次解除限售数
限售股类型 股东名称 份数量
数（股） 比例 量（股）
（股）
首次公开发
中信证券投资有
行战略配售 922,932 1.0003% 922,932 0
限公司
股份
注：本次解除限售的股东所持股份不存在被质押、冻结的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数量（+,-)
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（股）
一、限售条
件流通股/非 47,367,688 51.3397% -922,932 46,444,756 50.3394%
流通股
其中：首发
前限售股
高管锁定股 9,439,256 10.2308% 9,439,256 10.2308%
首发后可出
借限售股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 92,263,300 100.0000% 0 92,263,300 100.0000%
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2024 年 1 月 8 日作为股权登记日下
发的股本结构表填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要
求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、
部门规章和有关规则的要求；本次解除限售股份的持有人严格履行了公司首次公
开发行并上市时做出的承诺。保荐机构对公司本次部分首次公开发行战略配售股
份上市流通事项无异议。
六、备查文件
略配售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
