证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-013
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（1）投资标的名称：北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”
证券代码：300846）2022 年度向特定对象发行 A 股股票
（2）投资金额：不超过 1 亿元的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
（3）本次对外证券投资不构成关联交易，不构成重大资产重组
（4）特别风险提示：首都在线 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案已
获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。受市场价格波动影响，公司本次
拟认购首都在线 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于认购北京首都在线科技股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，该议案无需提交股东大会
审议，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
首都在线向不超过 35 名（含）符合证监会规定条件的特定投资者发行股票
并在创业板上市，最终发行价格将在首都在线本次向特定对象发行 A 股股票申
请获得深交所审核通过并经证监会作出同意注册决定后，由首都在线董事会根据
股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况协商确定，
拟募集资金总额不超过 35,321.28 万元（含），募集资金主要投向“京北云计算
软件研发中心项目-算力中心（一期）”项目及补充流动资金。
公司认购的首都在线新增股份存在法定限售情形。在首都在线本次向特定对
象定向发行完成后，公司认购的股份自定向发行结束之日起六个月内不得转让。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
芜湖算力产业园项目，通过参加认购首都在线本次向特定对象发行 A 股股票有助
于进一步巩固及加强双方在业务层面的合作。随着 ChatGPT 的推出，大模型通过
使用前所未有的计算能力，将重塑经济和产业的新生态。公司未来将基于大模型，
融合公司在金融行业的技术和经验沉淀，以澎湃算力、高效互联，构建智简韧性
的基础设施，打造金融大模型智能底座。大模型的迭代与训练均离不开算力，本
次首都在线的募集资金部分将投向于算力中心的建设，这同公司的业务发展方向
之一契合，为双方业务层面的坚实合作提供了基础。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司证券
投资管理制度》等相关规定，本次股份认购事项已经公司第三届董事会第十六次
会议审议通过，保荐机构国海证券股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项
无需提交公司股东大会审议，无需国家有关部门审批或备案。
二、投资标的基本情况
企业名称：北京首都在线科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：911101087776681301
法定代表人：曲宁
注册资本：46,682.2836 万元人民币
成立日期：2005 年 7 月 13 日
注册地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；
数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子
产品；出租商业用房；机械设备、电子产品租赁；技术进出口、货物进出口、代
理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（单位：元）
项 目 截至 2023 年 9 月 30 日 截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额 2,098,213,008.38 2,170,208,540.62
负债总额 1,004,121,267.73 945,759,473.26
归属于母公司所
有者权益
项目 2023年1-9月 2022年1-12月
营业总收入 862,473,955.50 1,222,898,145.27
归属于母公司股
-146,857,352.13 -189,039,638.83
东的净利润
截至2023年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 股东性质 持股数量 持股比例
（股） （%）
境内一般法人 5,778,476 1.24
中心(有限合伙)
服务合伙企业（有限 境内一般法人 5,401,230 1.16
合伙）
境外法人 3,377,275 0.72
司
人寿保险有限公司- 其他 2,906,330 0.62
银华基金-工银安盛
人寿单一资产管理计
划
截至 2023 年 9 月 30 日，首都在线控股股东及实际控制人为曲宁，曲宁直接
持有公司 25.92%的股份。
三、认购协议的主要内容
公司将根据最终结果签署《股份认购协议》。
四、证券投资的投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次认购股份事项可能受到宏观经济、行业周期、产业政策、投资标的公司
管理水平、投资标的公司在 A 股股票风险（包括但不限于股票市场波动风险、收
益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险）等诸多因素影响，投资收益存
在一定的不确定性。
（二）风控措施
财务状况及相关风险等问题进行了评估。
国内外市场变化的关注和研究，加强与首都在线的沟通，及时根据外部各种环境
因素的变化和公司的实际情况对本次投资进行紧密跟进，并对出现的或识别的潜
在风险及时采取适宜的风险控制措施。
全，并将严格按照《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券
投资管理制度》的要求进行本次交易，公司也将密切关注首都在线本次定向发行
股票及在研项目推进情况，妥善把控投资风险。
五、投资对公司的影响
公司本次认购股份的资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产运
营，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司股东、
尤其是中小股东利益的情形。公司将及时根据本项目未来的后续进展情况，及时
继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于认购北京首都在线科技股
份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司本次使用自
有资金不超过 1 亿元认购首都在线 2022 年度向特定对象发行的 A 股股票。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用不超过1亿元的自有资金认购首都
在线拟向特定对象发行A股股票事项，已经公司第三届董事会第十六次会议审议
通过，无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，本保荐机构对前述事项无异议。
七、备查文件
事项的核查意见。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
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