证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-004
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于
的监事 3 人，会议由监事会主席郑梦华女士主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用超募资金
合资设立控股子公司的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金与蚌埠产城发展控股集团有限
公司合资设立控股子公司，能够提高超募资金使用效率，完善省内设计服务网络
布局，巩固拓展区域市场，进一步提升企业整体规模和实力，符合公司战略规划。
该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修
订）
》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》等有关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用超募资金合资设立
控股子公司事宜。
（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常建设和日常营运
资金周转的前提下，公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资
金和不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东
利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，
并且已制定了相关风险防范措施，以保证资金安全。因此，同意公司本次使用闲
置募集资金和自有资金进行现金管理事宜。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
二○二四年一月十三日
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