中富通: 第四届董事会第三十一次会议决议公告

 证券代码：300560       证券简称：中富通          公告编号：2024-001
               中富通集团股份有限公司
  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十一次会议
的通知，并于 2024 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会
议应到董事 8 人（其中独立董事 3 名），实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主
持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议经过认真审议并通过如下决议：
  公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公
司现有总股本 229,743,622 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.426389 元人民币
现金，并于 2023 年 8 月 29 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2021 年第二次临
时股东大会的授权，需对公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行
相应的调整，即限制性股票预留授予价格由 11.905 元/股调整为 11.862 元/股。
  具体内容详见同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予
价格的公告》（公告编号 2024-003）。
  本议案关联董事柯宏晖先生回避表决。
  独立董事意见：
  公司于2023年8月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司现
有总股本229,743,622股为基数，向全体股东每10股派0.426389元人民币现金，
并于2023年8月29日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会
的授权，需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。公司
本次授予价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件中关于股权激励计划调整的相关规定，调整的程序合
法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，限制性股票预留授予
价格由11.905元/股调整为11.862元/股。
  综上，我们同意对2021年限制性股票激励计划预留授予价格的调整。
归属期归属条件成就的议案》：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 12.42 万股，同意
公司按照激励计划相关规定为符合条件的 3 名激励对象办理归属相关事宜。
  具体内容详见同日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2024-004）。
  本议案关联董事柯宏晖先生回避表决。
  独立董事意见：
  根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划
预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 3 名激励
对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 12.42 万股。本次归属安
排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
  综上，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归属条
件的激励对象办理预留授予部分第二个归属期的相关归属手续。
  三、备查文件
  《第四届董事会第三十一次会议决议》
  特此公告。
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                                 董 事 会