证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-001
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
（临时）会议通知于2024年1月10日以邮件送达等方式向公司全体董事发出。会
议于2024年1月12日下午2:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，
会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事列席本次会议。
本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为了进一步落实公司全面发展新能源汽车零部件业务的战略部署，扩大公司
在汽车业务板块的产业布局，提升公司在新能源汽车行业的核心竞争力和市场地
位，公司董事会同意全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威
新能源”）拟以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江
苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”）75%股权（以下简
称“本次收购”）。董事会提请股东大会授权管理层或其授权代表人实施具体收购
事宜。本次收购完成后，江苏骏伟将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表
范围。
公司董事会战略委员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司拟收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的
公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
为进一步落实公司“同心多元”发展战略的部署，在保持风叶领域品牌、规
模、研发优势的同时，全力发展新能源汽车业务板块，公司董事会同意使用自有
资金或自筹资金人民币 11,000 万元对全资子公司顺威新能源进行增资并完成注
册资本实缴，本次对全资子公司增资主要是用于收购江苏骏伟 75%股权。增资完
成后，顺威新能源的注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 21,000 万元。
公司仍持有顺威新能源 100%股权。董事会授权管理层或其授权代表人实施具体
增资及实缴事宜。
公司董事会战略委员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司董事会决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）14：30 召开公司 2024 年第
一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）
科苑一路 6 号〕，股权登记日为 2024 年 1 月 22 日（星期一），会议将以现场表
决和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
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