证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-003
北大医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于
传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席
监事 4 人。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名程琴女士为
公司第十届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十届监事会
非职工代表监事的公告》。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第十届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月十三日
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