证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-01
成都利君实业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议”）通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。
席会议的董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
鉴于新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司与澳大利亚 Sino Iron Pty
Ltd 签署相关主合同尚未执行完毕，同意公司为全资子公司利君控股提供担保事项期限
延长至主合同质保期届满，相关担保事项其余内容不变。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，公司《关于为全资子公司提
供担保事项延期的公告》详见 2024 年 1 月 13 日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 1 月 13 日的《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
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