证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-002
孚能科技（赣州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶
路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 213,838,103
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.5526
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员
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因工作原因，通过视频出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会
议进行见证。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 213,752,805 99.9601 85,298 0.0399 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关 于 预 计
常关联交易
额度的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
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或股东代理人所持有表决权股份的过半数通过，且本议案对中小股东进行了单独
计票。
三、律师见证情况
律师：邵潇潇、翁思雪
公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司
章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
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