富临精工: 第五届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300432 证券简称：富临精工公告编号：2024-004
富临精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通
知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2024 年 1 月 11 日以通讯
表决方式召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司监事及
高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司原董事彭建生先生于近日辞去其董事职务，经公司董事会提名委员
会审核，董事会同意提名岳小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任
期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时
止。
本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公
告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年
第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
-1-

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信