浙江汇隆新材料股份有限公司
第一章 总则
第一条 为加强浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理结构，规范公司董事、监事的选举行为，维护中小股东利益，依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)等有关规定，制订本细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或者
监事时，出席股东大会的股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选
票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股
东可以将其拥有的全部选票投向每一位董事、监事候选人，也可以分散投票给多
位候选董事或监事，得票多者当选。
第三条 股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司法》、《公
司章程》的规定。公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董
事或监事的情形除外。选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第四条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本细则所称“监
事”特指由股东代表出任的监事（以下简称“股东代表监事”）。由职工代表担任
的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第二章 董事或监事候选人的提名
第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符
合《上市公司独立董事管理办法》等规定。
第六条 提名人应事先征求被提名的董事或监事候选人同意。
第七条 被提名的董事或监事候选人应向公司董事会或监事会提交个人的详
细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、
全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第八条 公司董事会或监事会收到被提名的董事或监事候选人人选的资料后，
应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，
经审核合格的候选人人选成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于
《公司章程》规定的董事或监事人数。
第九条 董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名及按公司需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的资料真实、完整，并保
证当选后切实履行董事、股东代表监事职责。
第十条 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上
的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董
事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影
响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第十一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应
当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大
失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。
被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
第十二条 提名委员会应当对独立董事的被提名人任职资格进行审查，并形
成明确的审查意见。
公司应当在选举独立董事的股东大会召开前，按照《上市公司独立董事管理
办法》的规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券
交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。
深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断
独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所有异议的，
公司不得提交股东大会选举。
第三章 董事或监事候选人的投票
第十三条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明
确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式。股东大会会议召集人必须
置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方
法作出解释和说明，以保证股东正确行使投票权。
第十四条 选举非独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的
有表决权的股票数乘以该次股东大会待选出的非独立董事的乘积数，该票数只能
投向公司的非独立董事候选人。
选举独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股
票数乘以该次股东大会待选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的
独立董事候选人。
选举监事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股票数
乘以该次股东大会待选出的监事人数的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选
人。
第十五条 股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举的董事或监
事人数重新计算股东累积表决票数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，
宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东
大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十六条 每位股东所投的董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数，
否则，该股东的所有投票无效。
每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，
该股东的所有投票无效。
如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，
差额部分视为放弃表决权。
第四章 董事或监事的当选
第十七条 表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监
事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，根据董事或
监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选，得票多者当选。董事或监事的
得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）
的二分之一。
若获得出席股东大会股东所持有效表决股份二分之一以上选票的董事或监
事候选人多于应选董事或监事时，则按得票数多少排序，得票多者当选。
两名或两名以上董事或监事候选人得票总数相等，其全部当选将导致当选人
数超过该次股东大会应选人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事或监事
候选人按本细则规定的程序进行第二轮选举，以所得投票表决权数较多并且所得
投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上者当选。若经第二
轮选举，仍不能决定全部的当选者，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填
补；若由此导致董事会、监事会成员不足《公司章程》规定三分之二时，则应在
本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过《公司章程》
规定人数的三分之二时，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补。若当选
人数少于应选董事或监事，且不足《公司章程》规定人数三分之二时，则应对为
当选董事或监事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到《公司章程》
规定人数的三分之二，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对
缺额董事或监事进行选举。
第十八条 再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
第五章 附则
第十九条 本细则未尽事宜，以法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定执行为准。
第二十条 本细则由董事会负责解释和修订。
第二十一条 本细则经股东大会审议通过，自审议通过之日起实施。
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