证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-002
上海金桥信息股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议通知和材料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024
年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议
由监事会主席张帆先生召集和主持。
（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必
要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事
会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
（公告编号：2024-
报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于日常关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易所涉及的议案内容遵循了“公平自愿，互惠互利”
的原则，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、
公平、公正的原则。本次关联交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。表决程
序合法、合规，会议形成的决议合法有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会
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