股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2024-011
昆明龙津药业股份有限公司
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本
次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2024 年 1 月 11 日以现场会议结合
通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事 3 名，实际参
与表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席
的议案》
。
鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中
华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，对监事会进行换届选举，字文
光先生不再担任公司职工监事及公司其他职务。公司于 2024 年 1 月 11 日召开
士、苏闽娟女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。
根据公司规定，公司第六届监事会由三名监事组成，包括一名非职工代表监
事、两名职工代表监事。其中非职工代表监事已于 2024 年 1 月 3 日公司召开的
工代表监事，与职工代表监事刘萍女士、苏闽娟女士共同组成第六届监事会。本
届监事会任期三年，自股东大会选举监事通过之日起生效，职工监事与非职工监
事任期一致。
为保证监事会工作的正常开展，公司第六届监事会选举刘萍女士为公司第六
届监事会主席，主持监事会工作，任期至本届监事会届满。
三、备查文件
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司监事会
附：职工监事简历
刘萍，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级工程师、一级注册建造师、注册咨询工程师、注册安全工程师。1999 年 7
月至 2000 年 10 月在云南炎黄建筑工程有限公司工作；2000 年 11 月至 2004 年 7
月在云南盘龙云海药业集团股份有限公司工作，任主管；2004 年 7 月至 2007 年
部经理、行政总监等职，2017 年 11 月起兼任本公司工会主席，2021 年 3 月起任
总经理助理。现任本公司监事会主席、工会主席、运营保障中心副总经理、法务
内控部总监、总经理助理，及云南龙津康润生物医药有限公司董事、总经理。
刘萍女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信
被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板规范运作》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形。
苏闽娟，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
会计师、税务师。2000 年至 2002 年在昆明中药饮片厂工作；2003 年 6 月至 2007
年 12 月任云南创立生物医药集团股份有限公司财务部经理；2008 年 1 月起在本
公司工作，历任财务部经理、财务负责人助理、财务负责人。现任本公司职工监
事，及云南创立生物医药集团股份有限公司董事、云南惠鑫盛投资有限公司执行
董事兼总经理、南涧龙津农业科技有限公司监事。
苏闽娟女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板规范运作》、《公司章程》中规定的不
得担任公司监事的情形。
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