证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-002
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十二次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年
本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符
合《公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
参加会议的董事审议并通过了以下议案：
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（临 2024-003）。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临 2024-004）。
本议案需提交股东大会审议。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。
独立董事就本事项召开了专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的公告》
（临 2024-005）。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14 时召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-006）。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
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