广东美信科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》
的相关规定，制定了《董事会战略委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。公
司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会。
截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会委员名单如下：
专门委员会名称 召集人 委员
审计委员会 王建新 王建新、秦春燕、张定珍
战略委员会 胡联全 胡联全、张定珍、ALLEN YEN
薪酬与考核委员会 王建新 王建新、秦春燕、张定珍
提名委员会 秦春燕 秦春燕、王建新、张定珍
公司各专门委员会自设立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专
门委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东美信科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》盖章页）
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