证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编 号：2024-004
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于子公司房地产项目设计施工总承包
结算价超合同价暨关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
司”）全资子公司福州武夷滨海房地产开发有限公司（以下
简称“滨海公司”）就武夷• 书香名邸项目进行公开招标，
该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下
简称“福建建工”）的子公司福建省建筑设计研究院有限公
司（以下简称“省设计院”）中标，本次交易构成关联交易。
包《合同协议书》，合同约定项目承包范围包括武夷• 书香
名邸项目的设计、采购、施工任务；合同价格采用固定总价
合同形式，签约合同总价暂定为 603,887,000 元，其中设计费
中标合同价（暂定）1,000 万元，建安工程费中标合同价（暂
定）59,388.70 万元，下浮率值 K=7.5%。建筑安装工程费合
同价待工程预算造价经有权部门审核后双方另行签订补充
协议，以此作为合同固定总价，并作为竣工结算依据；合同
工期为 600 日历天。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在巨潮网
披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》（公告
编号：2018-113）。
（二）关联交易进展情况
武夷• 书香名邸项目用地面积 92,721 平方米，原招标总
建筑面积 249,866 平方米。在项目设计过程中，根据市场需
要和无偿配建房接收方的要求对户型、建筑方案等进行了调
整，增加了建筑面积，并对建造标准进行了提升。依据福州
市长乐区城乡规划局颁发的建设工程规划许可证实际总建
筑面积为 269,813 平方米，增加了 19,947 平方米。该项目已
于 2021 年 12 月完成竣工验收备案，2021 年底交房。
为尽快夯实项目建设成本，推进工程结算，滨海公司分
别于 2021 年 3 月和 2023 年 2 月委托福建联审工程管理咨询
有限公司（以下简称“联审公司”）和福建工程建设监理有
限公司（以下简称“监理公司”）对项目工程结算进行初审
和复审，并分别签订了工程造价咨询合同。
工程（总承包）结算审核报告书，二审审定金额为 803,373,000
元。根据工程总承包结算的审核结果，最终确定二审审定金
额 803,373,000 元作为武夷•书香名邸项目工程总承包结算价
格，该结算价格比原合同价增加 199,486,000 元。
（三）审议情况
本次子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同
价暨关联交易的事项已经独立董事 2024 年第一次专门会议、
第七届董事会第三十七次会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不属于重组上市。
二、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是公司房地产项目建设中的正常商业交
易行为，公司通过招标的方式，选定具有工程造价咨询资质
的单位对结算价格进行初审和复审，二审审定武夷• 书香名
邸项目工程总承包结算价格为 803,373,000 元，比原合同价增
加 199,486,000 元。定价遵循了公平、合理的原则，履行了合
法程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。
三、本次关联交易的目的和影响
本次交易是公司正常生产经营活动，关联交易遵循了公
平、公正、公开原则，没有损害公司及其他非关联股东特别
是中小股东利益的情形。本次交易对公司本年财务状况不构
成重大影响。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止目前，福建建工为公司银行借款提供担保余额为 0
元，2023 年 1-9 月公司已摊销担保费 1,960,722.52 元。
合同金额 44,788.00 万元，详见 2023 年 1 月 17 日、1 月 31
日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南京中武因公开招标构
成关联交易的公告》和《关于子公司南京中武因公开招标构
成关联交易的进展公告》（公告编号：2023-004、007）；
公司与福建建工及非关联企业组成的联合体中标菲律宾萨
萨停车中心和圣尼诺停车中心设计施工项目，中标金额
潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工
项目 投标暨构 成关联交 易进展的 公告》（ 公告编号 ：
公司与福建建工及其关联方 2023 年度预计日常关联交
易额度为 3.30 亿元，详见 2023 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披
露的《关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方
日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（公告编
号：2023-021）。
五、独立董事过半数同意意见
公司召开了独立董事 2024 年第一次专门会议对本次交
易进行了审议，并形成以下意见：
关于本次子公司房地产项目设计施工总承包结算价超
合同价暨关联交易的事项系公司生产经营中正常的商业交
易行为，双方交易遵循了公平、公正、公允的原则，未发现
存在违反诚信原则的情形；该事项的决策和审议程序合法、
合规，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算价
超合同价暨关联交易的议案》，并同意将其提交第七届董事
会第三十七次会议审议。董事会对该事项进行表决时，关联
董事李楠先生、魏绍鹏先生应按规定予以回避。
六、备查文件
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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