证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-002 号
京能置业股份有限公司
第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二
十八次临时会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团
有限责任公司申请股东借款的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司向控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京
能集团”）申请股东借款总额不超过 4 亿元，借款利率不超过同期贷款
市场报价利率（3.45%），具体期限及利率以最终签订合同为准，资金
按需分笔提取。
京能集团为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》
规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价
利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审
议和披露”。公司本次向京能集团申请股东借款，借款利率不高于同
期贷款市场报价利率，且无需提供担保，故免于按照关联交易的方式
审议和披露。
（二）
《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案》
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大
会审议。
有关内容详见公司同时披露的《公司关于购买董监事及高级管理
人员责任险的公告》
（公告编号：临 2024-004 号）。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
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京能置业股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议
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