证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-003
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月10日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于2024年1月5日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生
召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德
曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联
交易的议案》
董事会认为：公司关于 2023 年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程
序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司
或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2024 年度日常性关联
交易的预计主要为向关联方采购商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具
有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独
立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易
的公告》（公告编号：2024-001）。
表决结果： 同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事高长泉、高兆
春、郭秀华回避表决。
(二) 审议通过《浙海德曼远期结售汇业务管理制度》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(三) 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司根据实际业务需要开展远期结售汇业务，交易金额为不超
过5,000万元人民币（或等值外币），自董事会审议通过之日起12个月内可在此
额度内滚动使用。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙海德曼关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
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