证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-01
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九
届董事会第八次会议的通知，于 2024 年 1 月 2 日以书面文件方式
送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于
实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女
士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自
出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、
《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
对会议唯一议案形成决议如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资
子公司申请贷款提供担保的议案》
。
为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房
地产开发有限公司（以下简称“天保房产”），拟向天津银行股份
有限公司天津自由贸易试验区分行申请人民币 1.2 亿元额度的固
定资产贷款，贷款期限为 120 个月，贷款利率为 5.5%，该笔贷款
用于归还股东及关联企业借款使用。天保房产以其持有的汇盈产业
园未售房产作抵押担保，以该园区物业应收租金作质押担保。同时，
公司为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民
币 1.2 亿元，保证期间为借款主合同项下债务履行期届满之日起三
年。
公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，同时授权公司总经
理办公会尽快组织办理上述贷款及担保事项相关工作。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》
、《证券时报》的《关于为全资子公司申请贷款提
供担保的公告》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二四年一月十一日
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