证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-007
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方式
召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司监事会议事规则》。
（二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
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