证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-001
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为
紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 8
人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监
事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》
同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,582,000 股，未超过中国
证券监督管理委员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为
公司实际控制人陶春风先生。本次向特定对象发行股票价格为人民币 13.96 元/
股，定价基准日为第二届董事会第十八次会议决议公告日。本次募集资金总额为
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事陶春风、傅
建立、张超亮回避表决。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会和 2023 年第六次临时股东大会的授权，
本次确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量事项无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之
补充协议的议案》
根据最终确定的公司 2022 年度向特定对象发行股票数量，同意公司与认购
对象陶春风签订《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协
议之补充协议》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-003）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事陶春风、傅
建立、张超亮回避表决。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会和 2023 年第六次临时股东大会的授权，
本次公司与认购对象陶春风签订附条件生效的股份认购协议之补充协议事项无
需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权
签署监管协议的议案》
同意公司开立募集资金专项账户，对本次向特定对象发行股票募集资金的存
储和使用进行专户管理，并授权公司管理层根据实际需要确定本次开立募集资金
专项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议
签署等具体事宜。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事陶春风、傅
建立、张超亮回避表决。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会和 2023 年第六次临时股东大会的授权，
本次开设公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署监管
协议事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
