北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日
召开第二届董事会第五次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在
仔细审阅会议资料后，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之独立意见
券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的日常经营、财
务状况和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。
影响公司的上市地位。
工积极性，有利于维护公司及广大投资者利益，有利于持续完善公司长效激励
机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促
进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。
是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份的方案和程序合法合规，回购股份方案
具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
（本页无正文，为《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
宋 健
谢德仁
吕守升
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