证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-01
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
深圳市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届
董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在
深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
保的议案》
为满足公司及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司、子公司四川翔丰华新
能源材料有限公司、孙公司深圳市翔丰华新能源发展有限公司的生产经营和发展需
要，现制订 2024 年度融资及担保计划。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2024 年
度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-03）。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
鉴于公司整体运营的统筹安排以及能够更好地完成生产任务，公司董事会拟
调整募集资金投资项目计划进度。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露
指定网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》
（公告编号：
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
公司定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-05）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
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