科大讯飞股份有限公司
一、会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”
）第六届董事会第一次独立董
事专门会议于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出会议通知，2024 年 1 月 2 日以现场与
“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，
其中赵旭东先生、赵锡军先生以“讯飞听见视频会议”的方式出席会议。会议经推举由独
立董事张本照先生主持。
二、会议审议情况
（一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗
科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
。
（二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗
科技股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的
议案》
。
（三）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗
科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》
。
（四）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗
科技股份有限公司上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》
。
（五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗
科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人 合法权
益的议案》
。
（六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司保持独立性及持续经
营能力的议案》
。
（七）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于讯飞医疗科技股份有限公
司具备相应的规范运作能力的议案》
。
（八）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理
性、必要性及可行性分析的议案》
。
（九）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
。
（十）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
。
三、会议意见与建议
独立董事同意将上述全部议案提交公司董事会审议，并在公司董事会审议后 提交股
东大会审议；针对上述全部议案，基于独立判断的立场，独立董事就本次分拆事项形成意
见如下：
定。
分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》
（以下简称“《分拆
预案》”）内容，对公司本次分拆符合《分拆规则》进行了充分论证，本次分拆具备可行性。
同意公司分拆所属子公司讯飞医疗首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市方案及其《分拆预案》。
等角度提高公司综合实力。鉴于此，分拆讯飞医疗至香港联交所主板上市将对公 司股东
（特别是中小股东）、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响。
独立性。本次分拆讯飞医疗上市后，讯飞医疗与公司其他业务板块之间保持业务独立性，
本次分拆不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成不利影响，公司的其他各 项业务
仍将保持良好的发展趋势，公司能够继续保持持续经营能力。
《讯飞医疗科技股份有限公司章程》和各项内部管
理制度规范运营，具备了相应的规范运作能力。
（1）公司及讯飞医疗优化各自业务架构，聚焦主业发展；
（2）
将进一步推动科大讯飞的海外业务拓展及讯飞医疗的国际化进程；
（3）满足公司资本多元
化的需求，还有助于进一步拓展业务和增加公司的品牌知名度；
（4）解决人才激励和约束
问题。本次分拆具备商业合理性、必要性及可行性。
司章程的相关规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序。
综上，作为公司独立董事，我们同意公司第六届董事会第六次会议审议与本次分拆相
关的议案，同意公司董事会将本次分拆相关的议案提交公司股东大会审议，并同意提请股
东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关事项。
独立董事：赵旭东、赵锡军、张本照、吴慈生
二〇二四年一月二日
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