北京市中伦律师事务所
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
法律意见书
致：瑞茂通供应链管理股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》
（以下简称“公司章
程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞茂通供应链
管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
开本次股东大会的通知；
记记录及凭证资料；
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法律意见书
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律
意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2023 年 12 月 23 日公告
了召开本次股东大会的通知，并于 2023 年 12 月 30 日公告了本次股东大会增加
临时提案的补充通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召
开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票
的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
公楼南翼 11 层公司会议室召开，会议由公司董事长李群立先生主持。网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司
章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 名，代表公司股
份 587,142,744 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 54.4635%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员以现场及视频相结合的方式出席/列
席了本次股东大会。
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法律意见书
（四）本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师
无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规
及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知及其补充通
知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知及补充通知中未列明的事项进行
表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出
异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过如下议案（关
联股东已回避表决）：
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法律意见书
债券相关事项的议案
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的
规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
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