证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-005
天水华天科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议通知和议案等材料已于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件和书面送达方式送达各
位监事，并于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的
议案》
。
经审核，监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对
象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的要求，
调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对
象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件。除上述调整
外，2023 年股票期权激励计划与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内
容一致，不存在其他差异。
监事会同意公司将 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授
予股票期权的议案》。
经审核，监事会认为，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；
列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，激励对象的主体资格合法、有效；董事会确定的授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》等有关规定。
公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权的授
予条件已经成就，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权
的授予日为 2024 年 1 月 9 日，行权价格为 7.26 元/份，向 2,728 名激励对象授予
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○二四年一月十日
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