证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2024-008
债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转
上海全筑控股集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话
方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限
公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户
中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，
应当在期限届满前注销。根据公司实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购
专用证券账户的 10,559,800 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，同时
并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。本次注销库存股的
事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。公司管理团队将继续认
真履行工作职责，为股东创造价值。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商登
记变更的公告》
（公告编号：临 2024-005）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的【第 62 号公告】《关于
修改＜上市公司章程指引＞的决定》、
《上市公司独立董事管理办法》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等
法律法规及规范性文件的相关规定，修订《公司独立董事工作制度》。 具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《独立
董事工作制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的【第 62 号公告】《关于
修改＜上市公司章程指引＞的决定》、
《上市公司独立董事管理办法》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等
法律法规及规范性文件的相关规定，修订《董事会专门委员会工作制度》。 具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《董
事会专门委员会工作制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的【第 62 号公告】《关于
修改＜上市公司章程指引＞的决定》、
《上市公司独立董事管理办法》以及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等
法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，更新制
订了《董事会战略委员会工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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