证券代码:900929 证券简称:锦旅 B 股 公告编号:2024-001
上海锦江国际旅游股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024
年 1 月 3 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十八次
会议的通知。2024 年 1 月 9 日在上海市长乐路 191 号 1 楼会议室召开第十届董
事会第十八次会议,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、
《上海锦江国际旅游股份
有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所作决议合法有效。会
议由沙德银董事长主持,公司监事会成员列席了本次会议。
经会议审议表决,一致通过了如下决议:
一、关于补选公司独立董事的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》
《公司章程》等有关规
定,经公司董事会提名、董事会薪酬与考核委员会资格审核,同意推荐黄海杰先
生为公司第十届独立董事候选人。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。
根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,方
可提交公司临时股东大会审议。
公司独立董事发表以下独立意见:
司法》关于董事任职相关规定的情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。独立董事候选人符合《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。
董事提名程序合法。
尤其是中小投资者利益的情形。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2024-
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
附:独立董事候选人简历
黄海杰,男,1985 年 7 月出生,中共党员,管理学博士。曾任中国民生银行
上海分行中小企业金融事业部风险经理助理,华东师范大学经济与管理学院会计
系讲师、晨晖学者。现任华东师范大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导
师。