证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-003
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
会审计委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，
公司董事长、总经理董卫峰先生不再担任审计委员会成员，董事会选举董事曹娜
女士担任审计委员会成员。具体内容见公司于 2023 年 12 月 23 日披露的公告《关
于变更董事会审计委员会成员的公告》
（公告编号：2023-108）。为进一步完善对
该事项的披露，现对曹娜女士的简历补充披露如下：
曹娜女士,1982 年出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008
年加入公司,历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、
综合管理部总监、型材事业部副总经理等职务。2022 年 9 月至今任公司董事。
曹娜女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为审计委员会成员的情
形。
特此公告。
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