证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-003
郑州安图生物工程股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监
事会第十二次会议的会议通知和材料于2024年1月5日以电子邮件方式发出，会议
于2024年1月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参
加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等有关规定，对该议案发表如下审核意见：
公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 1.8 亿元公开发行可转换公司
债券闲置募集资金和不超过 17.3 亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的
时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理
财产品等安全性高的保本型产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集
资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
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