证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-002
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十五次会议于 2024 年 1 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘
书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过人民币 8,600 万元（含本数），不超
过超募资金总额的 30%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
