证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-003
北京久其软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议
于 2024 年 1 月 9 日上午 10:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以
现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮
件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。
经审查，监事会认为：公司回购股份用于后续员工持股计划或者股权激励计
划，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于更好地促
进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份的审议和决策程序合
法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次回购公司股份
的事项。
《关于回购公司股份方案的公告》详见2024年1月10日的信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
