证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-006
南昌矿机集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开
第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次
临时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度
预计的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会
议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
提案 1、3 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过，提案 2 属于股东大会特别决议事项，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。涉及提案 3
的关联股东需对提案 3 回避表决。
针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行
披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委
托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业
执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
联系人：张国石
联系电话：0791-83782902
传真：0791-83782902
电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第十一次会议决议。
六、附件
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 1 月 26 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司
为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意见投票。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度
预计的议案》
注：1．请在相应的表决意见项下划“√”。
东会会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二四年 月 日
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