博迁新材: 江苏博迁新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2024-002
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 9 日以通
讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（公
告编号：2024-004）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
监事会

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