证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-002
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 1 月 9
日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11
人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以
下议案：
一、审议通过《关于为全资孙公司光澜新能源向银行申请贷款提供担保的
议案》
会议同意公司为全资孙公司重庆光澜新能源有限公司（简称“光澜新能源”）
向中国农业银行重庆渝北支行申请的人民币 1.31 亿元的固定资产贷款（贷款期
限 15 年）提供连带责任担保，担保具体事宜以最终签署的协议为准。具体内容
请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众
股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<爱众事业合伙人计划>的议案》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《四川广安爱众股份有限公司事业合伙人计划管理办法》（修订稿）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
会议同意定于 2024 年 1 月 25 日下午 14:00 在公司仁爱楼五楼九号会议室召
开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
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