证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-003
上海复星医药（集团）股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第
四十二次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 9 日召开，全体董事以通讯方式出席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上
海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于 2022 年限制性 A 股激励计划首次授予所涉 A 股限制性股票
第一期解除限售的议案。
根据本公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及
团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划》（以下简称“限制性 A 股激
励计划”）的有关规定，限制性 A 股激励计划首次授予中，除（1）晏子厚先生、
ZHANG JIA AI 先生、SONG DEBORAH 女士、毕学智先生、张妍女士、王曦源女士、
耿晓琳女士、马立杰女士、李静女士、高勇先生已退休或主动离职、其已获授但未
解除限售的 A 股限制性股票已被回购注销，以及（2）仇凯先生、何思源女士、林
依昆先生因已于第一个限售期届满之日（即 2023 年 12 月 12 日）前（含当日）主
动离职致其所持的全部 2.61 万股 A 股限制性股票不满足解除限售条件（将另行安
排回购并注销）外，其余 113 名激励对象所持合计 774,114 股 A 股限制性股票已
满足限制性 A 股激励计划所规定的第一期解除限售条件（包括本集团<本公司及控
股子公司/单位，下同>已达成 2022 年业绩考核目标，且该等激励对象 2022 年度
个人绩效考核均已达标），同意该等 A 股限制性股票解除限售。
董事会对本议案进行表决时，作为限制性 A 股激励计划激励对象的执行董事
吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士及文德镛先生回避表决，董事会其余 8 名董
事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
董事会将根据股东大会授权办理限制性 A 股激励计划首次授予所涉 A 股限制
性股票第一期解除限售所需的全部事宜。
二、审议通过关于 2022 年 H 股员工持股计划首次授予份额第一期归属的议
案。
根据本公司 2022 年第二次临时股东大会授权及《上海复星医药（集团）股份
有限公司 2022 年 H 股股票员工持股计划》（以下简称“H 股员工持股计划”）的有
关规定，H 股员工持股计划首次授予中，除（1）晏子厚先生、ZHANG JIA AI 先生、
SONG DEBORAH 女士、毕学智先生、张妍女士、王曦源女士、耿晓琳女士、马立杰
女士、李静女士、高勇先生已退休或主动离职、其已获授但未归属的 H 股员工持股
计划份额已收回，以及（2）仇凯先生、何思源女士、林依昆先生因已于第一个归
属期开始之日（即 2023 年 12 月 29 日）前主动离职致其所持的全部 56 万份 H 股
员工持股计划份额不得归属（将另行安排收回）外，其余 113 名持有人所持合计
属条件（包括本集团已达成 2022 年业绩考核目标，且该等激励对象 2022 年度个
人绩效考核均已达标），同意向该等持有人归属该等 H 股员工持股计划份额。
董事会对本议案进行表决时，作为 H 股员工持股计划持有人的执行董事吴以
芳先生、王可心先生、关晓晖女士及文德镛先生回避表决，董事会其余 8 名董事
（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会将根据本公司 2022 年第二次临时股东大会授权办理 H 股员工持股计划
首次授予所涉 H 股员工持股计划份额第一期归属所需的全部事宜。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二四年一月九日
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