证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-005
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议决
定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议情况通
知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 1 月 26 日（星期五），其中：
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一）。
(七)出席对象：
于股权登记日 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
（二）议案审议说明
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
(一)会议登记办法
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
(二)其他事项
联 系 人：袁 青 秦晓莉 贾 营
联系电话：0537-2909616，2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二四年一月八日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2024 年 1 月 26 日（星期五）
召开的山推工程机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东
大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人
对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可
自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
对上述议案投票表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
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