证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-002
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一
次临时董事会会议于 2024 年 1 月 8 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司高级
管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“华懋转债”转股价格的议案》
根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司
股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表
决。
截至 2024 年 1 月 8 日，“华懋转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于
“华懋转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价
走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力与内在价值的信
心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下修正转股价格，并且
在未来 1 个月内（即 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日）如果再次触发“华
懋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
自 2024 年 2 月 9 日开始重新起算后，若再次触发“华懋转债”转股价格的
向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使“华懋转债”转股价格的向下
修正权利。
关联董事蒋卫军、张初全回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月九日
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